В Крыму закрыли большой конвертцентр
Работниками УБОП Основного администрирования МВД Украины в АР Крым пресечена деятельность большого конвертационного центра, в который заходила целая команда заводов, имеющая фальшивые лицензии на создание строй и землеустроительных работ.
Про это рассказали в Участке по взаимосвязям с населением ГУМВД Украины в Крыму.
Определено, что сообщества с урезанной ответственностью «Земспецпроект», «Стройпромгаз», «Крымстройторг», «Транс-місто-досвід-ресурс», «Триумф-Сервис» были сделаны в целях пособничества законным субъектам внимательной работы в нелегальном получении налоговых льгот, и проявление услуг органам власти и администрирования в хищении экономных средств маршрутом их конвертации в наличность. За выполнение противозаконных операций возмездие вышеобозначенных компаний составляло 7% от совместной суммы.
По данным органов внутренних дел, данные предприятия в 2008-2009 гг. нелегально преобразовали в наличность около 500 млрд. гривен.
Киевским областным трибуналом г. Симферополя положен арест на счета заводов на совместную сумму 1,7 млрд. гривен.
Начато уголовное разбирательство по симптомам ч.2 ст.205 (вымышленное предпринимательство) и ч.1 ст.358 (имитация бумаг) Криминального кодекса Украины, ведутся события по отработке распорядителей экономных средств, пользующихся услугами этого конвертационного центра, и госслужащих, которые помогали его беззаконной работы.