Банк «Пивденный» останется без лицензии?
«16 января 2014 г Обходной управленческий трибунал г. Киева вынес определение об изобретении создания в управленческом деле, объектом которого считается обсуждение вопроса о лишении лицензии одного из самых крупных банков Украины».
«В собственном заявлении истец требует признать преступной бездействие Федерального совета экономического прогноза Украины и Государственного банка Украины, и заставить НБУ решить о лишении Акционерского банка «Пивденный» лицензии на право производить банковскую деятельность. Поводом для этого стали многочисленные нарушения банком «Пивденный» банковского законодательства Украины и Законопроекта «О предостережении и противодействии легализации (отмывании) заработков, принятых криминальным маршрутом».
Предлогом для обращения в трибунал стало многократное выполнение Банком больших экономических операций по не имеющимся контрактам и замалчивание этих операций от экономического прогноза. Также истец утверждает, что банк по фальшивым бумагам перечисляет денежные средства на счета оффшорных организаций, присоединенных с акционерами банка «Пивденный».
Банк «Пивденный» По данным НБУ, на 1 августа 2008 года по габариту всеобщих активов (9,346 млн гривен) банк «Пивденный» занимал 21-е место среди 178 действовавших российских банков. По сведениям НБУ положением на 1 ноября 2008 года учредителями банка считаются: ООО «Теком» (непосредственное активное участие — 6,9083 % в уставном капитале, опосредованное активное участие — 12,4256 %), Тома Отчизна (как следствие — 1,5042 % и 28,0846 %), Александр Отчизн (как следствие — 2,4398 % и 20,8603 %), А. Ванецьянц (как следствие — 10,9241 % и 7,3898 %), Левон Ванецьянц (как следствие — 0,4815 % и 10,9241 %), Юрий Отчизн (как следствие — 20,4122 % и 12,0645 %), М. Беккер (как следствие — 13,3716 % и 3,2678 %)».